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东北证券000686第六届董事会第一次会议决议公告东北证券000686第六届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-10-10 20:19:47 阅读: 来源:POM厂家

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

东北证券股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年10月15日在公司会议室召开,本次会议应出席董事11人,实际出席董事8人,有3名董事委托出席,公司监事会列席了会议。会议由公司董事长李树主持。本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于东北证券股份有限公司2007年第3季度报告的议案》。

表决结果:11票同意, 0票反对, 0票弃权。

2.审议通过了《关于清理公司三家对外投资公司的议案》。公司持有的吉林省吉证电子工程有限责任公司、长春顺源经济发展有限公司、长春丰源投资咨询有限责任公司三家子公司自成立以来未开展任何业务,公司将按中国证监会关于清理非证券资产的要求清理并注销上述三家子公司。

表决结果: 11票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于转让长春丰源投资咨询有限责任公司所持有的长春信元典当行股权的议案》。长春信元典当行注册资本 3,000万元,其中公司子公司长春丰源投资咨询有限责任公司出资2,926万元。为保证公司非证券资产的清理,公司将转让该股权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于参与南方证券持有银华基金股权公开投标的议案》,同意公司参与南方证券破产清算组公开招标拍卖其持有的银华基金股权,行使优先购买权,公司将及时公告公司投标结果。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修订东北证券股份有限公司公司章程的议案》,在章程中载明"未经中国证监会批准,任何机构和个人不得直接持有公司 5%以上股份,否则应限期改正,未改正前,相应股份不具有表决权。"

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会会议的议案》。定于2007年11月1日召开公司2007年第三次临时股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二OO七年十月十五日

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